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海澜之家关于召开2017年第一次临时股东大会的通知_交易所公告_市场

来源:网络整理| 发布时间:2017-12-06 17:59 | 作者:admin

  保密的法典:600398 保密的省略:海澜之家 编号:临 2017-040 号

  下流的之家常备的有限公司

  忧虑召集 2017 今年股东大会宁愿运动会的通知

  董事会和公司的尽量的董事都干杯、给错误的劝告性的宣布或严重的思念。,其心甘情愿的的事实、严格和完整性的超常的学生和共同责任。

  重要心甘情愿的情绪:

  ? 股东大会召集日期:2017年11月24日

  ? 股东大会经过的身体开票零碎:上海市场占有率股东大会身体开票零碎

  一、 召集运动会的基本情况

  (一) 股东大会的典型和运动会

  2017 年要素届暂时股东大会

  (二) 股东大会的会议召集人:董事会

  (三) 开票方式:股东大会采取的提议方式是

  (四) 运动会的日期、工夫和名列前茅

  召集日期和工夫:2017 年 11 月 24 日 14 点 30 分

  地区召集:江苏省江阴市市华镇公司运动会室

  (五) 身体开票零碎、开端和中止日期和开票工夫。

  身体开票零碎:上海市场占有率股东大会身体开票零碎

  身体开票工夫:自 2017 年 11 月 24 日

  至 2017 年 11 月 24 日

  运用上海保密的市所身体开票零碎,市零碎开票平台的开票工夫是工夫。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网网络开票平台的开票工夫为 9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、回购事情音色拟定草案和提议顺序努力

  关涉融资融券、中数事情、适合回购与事情关心的音色和上海市场占有率的开票权,应本着《上海保密的市所股票上市的公司股东大会身体开票实施细则》等关心规定抬出去。

  (七) 它不关涉对债主提议权的公共保藏

  二、 该法案在该股东的典型思索

  序号 手势决定开票股东典型

  A 股东非积聚提议权手势

  1 适合公司吐艳使适应的公司使适应的手势。 √

   忧虑公司坦率的发行的替换公司票据暗中策划的手势 √

   发行保密的的训练 √

   发行量度 √

   票面评价与发行价钱 √

   用以筹措借入资本的公司债限期 √

   票面利钱率 √

   归还利钱的限期和方式 √

   市场占有率让的限期 √

   让价钱的决定与校准 √

   转变价钱的下降的使现代化 √

   股权让打中常备的数决定方式 √

   赔偿条目 √

   回售条目 √

   股权让后的利息分派 √

   频率分布浇铸和发行抱反感 √

   对原股东的布置 √

   与用以筹措借入资本的公司债拿住人运动会关心的成绩 √

   这笔资产的运用 √

   募集资产存管 √

   保密的事项 √

   这项决心的无效性 √

  3 忧虑股票上市的公司票据发行暗中策划的手势 √

  4提议对公司坦率的发行的现实性辨析音色

  √

  5 忧虑运用前一次筹资t特殊音色的提案 √

  6忧虑坦率的发行公司的坦率的发行的换成公司BO

  √

  7

  尽量的董事、高级施行参谋、用桩支撑股东及实践把持人对公司坦率的发行可替换公司票据满足有助益办法能承受实在实行作出的接受的手势

  √

  8 清单忧虑运动会公司条例组成圣职授任的根究 √

  9忧虑提请股东大会使控制局势董事会全权大使的控制这次坦率的发行可替换公司票据详细事情的手势

  √

  10 忧虑修正公司关系市方针决策零碎的手势 √

  11 清单忧虑修正孤独董事任务圣职授任的思索 √

  12 提议修正公司的基金企图施行办法 √

  13 忧虑公司股东有助益暗中策划的组成 年度法案。 √

  14 忧虑修正公司条例的手势 √

  1、 发行和发行中等的的工夫

  该手势已由该公司组成。 2017 年 11 月 8 董事会第七届运动会六度音程次运动会停止。运动会决心公报早已解除。 2017 年 11 月 9 颁布于公司命名发行中等的上海保密的、《柴纳保密的报》、保密的时报、《保密的日报》和上海保密的市所网站。

  2、 特殊决心草案:2-4,13-14

  3、 中小出资者的法案:1-9,13-14

  4、 关涉弃权股东开票的手势:无

  应弃权开票的关系股东的决定:无

  5、 关涉先鞭股票股东开票的手势:无

  三、 忧虑股东大会提议的几点视图

  (一) 本公司股东经过上海市场占有率股东大会身体开票零碎行使提议权的,开票提议市零碎的开票平台(市末端的),您还可以登录到Internet开票平台(Web网站)。:开票提议。宁愿登陆互联网网络开票平台开票。,出资者必要完全的股东性能证明。。详细操作见互联网网络开票平台网站象征。

  (二) 股东经过上海市场占有率股东大会身体开票零碎行使提议权,条件拥抱了

  有多个股东存款。,你可以运用任何的拿住公司市场占有率的股东存款。。在开票完毕后,问候其整个股东音色下的相等的数量类别权益股或相等的数量变化先鞭股票均已区分投出同样的事物视图的提议票。

  (三) 相等的数量的开票权经过现场、网上开票平台或其他的开票方式,

  鉴于宁愿开票的发生。

  (四) 股东可以在他们送交先于对尽量的的手势停止提议。。

  四、 运动会列席者

  (一) 完全符合在柴纳保密的招收上海公司招收

  书打中公司股东有权分担该,并可以付托代理人分担并以青红皂白停止提议。。代理人不确定的是公司的股东。。

  常备的类别 市场占有率法典 市场占有率省略 股权完全符合日

  A股 600398 海澜之家 2017/11/17

  (二) 公司董事、监事和高级施行参谋。

  (三) 工钱于该公司的初级律师。

  (四) 其他的参谋

  五、 运动会完全符合方式

  1、完全符合工夫:2017 年 11 月 21 日午前 9:00-11:30,午后 14:00-16:00

  2、完全符合名列前茅:江阴市省江苏城镇居民华保密的覆盖部

  3、完全符合方式:

  一定布置崇拜者互插包装,庶乎完全符合:持股使明显、个人性能证为电影写剧本及硬拷贝;代理人的使控制局势、校长无效拿住证明、为电影写剧本及硬拷贝存放人的性能证和代理人的性能。

  公司股东的营业执照硬拷贝、法定代理人使控制局势、股东音色卡、列席人性能证到公司控制完全符合手续。

  陌生股东可以经过邮递员或描写停止完全符合。。

  六、 其他的事项

  1、股东插脚及自尊心照料,会期良久。

  2、节目主持人:徐清华、卞晓霞、薛丹青

  说某种语言的:0510-86121071

  描写:0510-86126877

  做加法:江阴市市华安保密的覆盖部

  邮递区号:214426

  3、完全符合描写的股东,请在运动会上随带原始信和其他的原始包装。,转变到运动会参谋。

  本公报。

  下流的之家常备的有限公司董事会

  2017 年 11 月 9 日

  附件 1:使控制局势付托书

  ? 董事会企图的董事会决心

  附件 1:使控制局势付托书

  下流的之家常备的有限公司:

  兹付托 长官(妻)代表单位(或个人)列席。 2017 年 11 月 24 日召

  翻开你的公司 2017 年要素届暂时股东大会,而不是行使提议权。

  校长的权益股数量:

  校长先鞭人数:

  次要股东的账:

  序号 非积聚开票手势决定适合支持弃权

  1 适合公司吐艳使适应的公司使适应的手势。

   忧虑公司坦率的发行的替换公司票据暗中策划的手势

   发行保密的的训练

   发行量度

   票面评价与发行价钱

   用以筹措借入资本的公司债限期

   票面利钱率

   归还利钱的限期和方式

   市场占有率让的限期

   让价钱的决定与校准

   转变价钱的下降的使现代化

  股权让打中常备的数决定方式

   赔偿条目

   回售条目

   股权让后的利息分派

   频率分布浇铸和发行抱反感

   对原股东的布置

   与用以筹措借入资本的公司债拿住人运动会关心的成绩

   这笔资产的运用

   募集资产存管

   保密的事项

   这项决心的无效性

  3 忧虑股票上市的公司票据发行暗中策划的手势

  4 忧虑运用替换公司BO现实性辨析音色的手势

  5 忧虑运用前一次筹资t特殊音色的提案

  6忧虑坦率的发行公司的坦率的发行的换成公司BO

  7

  尽量的董事、高级施行参谋、用桩支撑股东及实践把持人对公司坦率的发行可替换公司票据满足有助益办法能承受实在实行作出的接受的手势

  8 清单忧虑运动会公司条例组成圣职授任的根究

  9忧虑提请股东大会使控制局势董事会全权大使的控制这次坦率的发行可替换公司票据详细事情的手势

  10 忧虑修正公司关系市方针决策零碎的手势

  11 清单忧虑修正孤独董事任务圣职授任的思索

  12 提议修正公司的基金企图施行办法

  13忧虑公司股东有助益暗中策划的组成年度法案。

  14 忧虑修正公司条例的手势

  署名人署名(盖印): 承销人签字:

  客户性能证号码: 承销人分证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  存放人在付托书中应适合。、无或弃权企图选择单独滴答,在本使控制局势信中无对存放人作详细指明。,承销人有权独力提议。。
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