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獐 子 岛:第四届董事会第二十五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

来源:网络整理| 发布时间:2018-06-13 13:48 | 作者:admin

獐 子 海岛:董事会第二十五次汇合点第四次汇合点

    联系信号:002069             联系约分:麇岛        公报编号:2011 - 71
大连罗伊岛渔业集团股份限定公司
第董事会四届汇合点第二十五次汇合点比分公报
公司和董事会的接受会员都确保了我的真实满意的。、精确、使一体化,无空间
假记载、给错误的劝告性的陈说或伟大的忽略。
大连罗伊岛渔业集团股份限定公司(以下约分“公司”或“本公司”)第
董事会四届汇合点第二十五次汇合点,2011年11月16日的话筒、电报传真和电子邮件的
形成物汇合点告诉和汇合点通讯,并于 2011年11月21日午前 9:30 在公司 17 楼
汇合点室集合。汇合点应占董事会的7。,董事会5名会员,孤独董事韦唯因商务旅行受权孤独
红星导演是一体开票人。,邵婉付用头顶受权孤独董事陈国慧开票由舆论决定,监督的和
切断执行遗产监督人的职责汇合点。汇合点的集合契合公司条例。、公司条例的参与规定。这次
汇合点由董事会主席吴候刚教员掌管。,汇合点的董事们停止了议论。,细想并采取以下法案
一、细想经过了《在流行做成某事细想〈大连罗伊岛渔业集团股份限定公用事业选择
激动方案(草案)剪辑草案及其总结使感动。。
开票:5票,0票反,0弃权。相关性导演吴候刚、周艳军躲避
由舆论决定。
《大连罗伊岛渔业集团股份限定公用事业选择激动方案(草案)剪辑稿》
摘要满意的载于11月22日联系时报。、柴纳联系报与大潮
信息网()。
公司孤独董事和中西部及东部各州的县议会地区对《大连罗伊岛渔业集团股份限定公用事业期
《马上激动方案(草案)》剪辑草案公布校对,参与满意的颁发于2011年11月。
22天大潮通讯网。
《大连罗伊岛渔业集团股份限定公用事业选择激动方案(草案)剪辑稿》
其总结已做柴纳联系交易所缺乏无论什么政见不同。。
1
该法案还需求做给股东大会。。
二、用弃置不顾资产暂时增补营运资产的鸟嘴相接触。
开票卒:7票,0票反,0弃权。
使感动给于细部装饰载于11月22日《联系时报》,、柴纳联系报
来潮通讯网绕行的(公报编号:2011-75)。
该法案还需求做给股东大会。。
三、细想经过了《在流行做成某事更动 2011 年度审计机构的鸟嘴相接触》。
开票卒:7票,0票反,0弃权。
天津奖学金获得者师事务接受限公司(以下约分:天津奖学金获得者事务所)
健正信”)告诉,天健正信已于 2011 年 9 月与立信柴纳奖学金获得者师事务接受限公司合
并改名柴纳奖学金获得者师事务接受限公司。。
Ltd柴纳奖学金获得者事务所合后的事情眼界、专业的、办事建立工作关系以
练习块等担任外场员受胎很大前进。,变成国际奖学金获得者需求的果核竟争最大限度的、收入额
名誉卓著的大型材奖学金获得者办事维持家庭生计者。
公司审计使服役以为Dahua奖学金获得者事务所,具
为股票上市的公司出价审计办事的经历和最大限度的,能心甘情愿的公司2011年度财务审计员的索赔
作索赔,对公司财务状况的孤独审计。
公司孤独董事就《在流行做成某事更动 2011 年度审计机构的鸟嘴相接触》颁发孤独联想如次:
咱们信任Dahua奖学金获得者师事务接受限公司有资历。,出价股票上市的公司
审计办事的经历与最大限度的,能心甘情愿的公司2011年度财务审计员的索赔作索赔,能孤独
公司财务状况审计。同意在2011修正公司决算表听者
柴纳奖学金获得者师事务接受限公司。
该法案还需求做给股东大会。。
四、细想经过了《在流行做成某事细想〈大连罗伊岛渔业集团股份限定公司内情通讯
啤酒在情侣登记签到监督零碎做成某事功能。
2
开票卒:7票,0票反,0弃权。
《大连罗伊岛渔业集团股份限定公司内情通讯知情侣登记签到监督制度》全文于
2011年11月22日,它公布在宏大的潮流网中。,供包围者参考。
五、细想经过了《在流行做成某事提请集合 2011 年第三次暂时股东大会的鸟嘴相接触》。
开票:7票,0票反,0弃权。
《在流行做成某事集合公司 2011 年第三次暂时股东大会的告诉》全文登载在 2011 年
11月22日联系时报、柴纳联系报与巨浪通讯网
(公报号:2011-76)。
本公报。
大连罗伊岛渔业集团股份限定公司董事会
2011年11月21日
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